Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг проводит следующие мероприятия:
• осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
• получает, обрабатывает, анализирует и проверяет информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
• обеспечивает соблюдение режима хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
Продолжение ниже рекламного блока:
• создает единую информационную систему в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• готовит проект перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
• ведет учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
• издает постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• представляет Российскую Федерацию в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, участвует в их деятельности;
• обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.